CG ED Action: रायपुर (Raipur News) में K.K. श्रीवास्तव के खिलाफ (ED Money Laundering Case) ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 23 सितंबर 2026 को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (Prosecution Complaint) दाखिल की है। ED के प्रेस नोट के मुताबिक यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़ा है। जांच की शुरुआत तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर हुई थी। मामले में आरोपी पर ठगी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश से जुड़े आरोप हैं।
500 करोड़ के प्रोजेक्ट का दिया झांसा
ED के अनुसार (ED Money Laundering Case) ED मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में सामने आया कि जून 2023 में K.K. श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट्स के संचालक को कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए के रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (Smart City Project) का सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का भरोसा दिया। इसके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के नाम पर 15 करोड़ रुपए लिए गए। ED के मुताबिक यह रकम पांच अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। जांच में इन खातों के फर्जी तरीके से खोले जाने और संबंधित संस्थाओं के अपने पते पर मौजूद नहीं होने की बात सामने आई है।
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शेल कंपनियों से विदेश भेजी रकम
जांच एजेंसी के मुताबिक (ED Money Laundering Case) ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 करोड़ रुपए की रकम को शेल और कंड्यूट संस्थाओं (Shell and Conduit Entities) के नेटवर्क के जरिए आगे भेजा गया। ED का दावा है कि रकम का एक हिस्सा फर्जी कारोबारी विवरण के तहत विदेश भेजा गया। प्रेस नोट के अनुसार धनराशि के लाभार्थी दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर में बताए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कथित ठगी की रकम में से 3.40 करोड़ रुपए वापस किए गए, जबकि 11.60 करोड़ रुपए की राशि वापस नहीं हुई।
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3.25 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने बताया कि (ED Money Laundering Case) ED मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान K.K. श्रीवास्तव की चल और अचल संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई। एजेंसी ने 22 सितंबर 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (Provisional Attachment Order) जारी करते हुए 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है। इससे पहले जांच के दौरान K.K. श्रीवास्तव को 30 जुलाई 2026 को PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
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आगे भी जारी रहेगी ED की जांच
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार (ED Money Laundering Case) ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में आगे की जांच अभी जारी है। एजेंसी ने 23 सितंबर को दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में K.K. श्रीवास्तव के खिलाफ PMLA के तहत अभियोजन की मांग की है। ED के प्रेस नोट में मामले से जुड़े पैसों के लेन-देन, बैंक खातों और विदेश भेजी गई रकम का विवरण दिया गया है। साथ ही 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच किए जाने की जानकारी दी गई है। फिलहाल मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई आगे जारी रहने की बात कही गई है।
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